首页 >> 深度调查

传销"新花样":足球成幌子 代表:骗术升级 打击也要升级

发布时间:2019-1-11 16:03:35  来源:  作者:

 
  张雪卉/制图
 
  国家项目,实名认证。每天点击“托管”的球队,就能获得源源不断的收益。几个人,一商量,一捏合,就炮制出了一个名为“FIFA足球精算”的看起来很美的骗局。
  近日,河北省阜城县检察院将一起打着足球名义的传销窝案,诉至阜城县法院。这起案件涉案人员多,案情复杂,涉案人散布于河北、北京、天津、山东、河南等多个省市。既具有传统传销的基本特点,又以网络为媒介,具有一些乱花迷眼的新手段、新特点,是我们认识新时期传销的一个很好的样本。
  传销形式和手段千变万化,但本质是一样的
  2015年5月,公安机关在河北省阜城县发现县城内有大量人员秘密聚集,发展下线。公安机关迅速介入,随着侦查的深入,慢慢揭开了这起名为“FIFA足球精算”的传销窝案的盖子。
  年近五十的王某,在阜城县做生意。据他到案后交代,2015年,李某找到他,说有一个网上国家足球项目,实名认证,投入现金后,给返钱。投入分为三种:一种是投入1.8万元,一种是3.6万元,还有一种是6万元。6万元的每天返500元到600元左右,最终能收回16.5万元。
  记者发现,大多数卷入这个案子的人文化程度并不高,对于“FIFA足球精算”组织这样的幌子不懂,也不感兴趣。多数卷入“FIFA足球精算”传销案的人员,在交代涉案经过时,都会提到这样三个关键词:国家项目、实名认证、高额返利。还有他们容易理解也容易被打动的表达:投入以后,每天给返钱,不发展人也给返钱,发展人给返的钱更多。
  本案的主要犯罪嫌疑人方某到案后,这样供述“FIFA足球精算”组织的运营模式:就是拉人头发展人,发展下线成功注册账号以后,上线提前收回总收益的20%。另外对于发展下线的人,还有见点奖、组织奖、辅助奖等不同名目的奖励,发展人越多挣的钱越多。
  阜城县检察院公诉科科长曹楠楠解释,传销案件的形式和手段虽然千变万化,但本质上是一样的。不管是打着足球托管的幌子,还是日化品销售等等的幌子,都不创造价值和收益,剖析根本,都是以人员发展为主线,获得的收益都是下线的入会费。“直到有一天发展不到下线了,那么整个系统也就崩盘了。”
  传销新花样倒逼执法司法机关提高反制能力
  从2015年起,全国人大代表、湖南山河智能装备股份有限公司营销经理张晓庆就在全国两会上提交建议,呼吁加大对网络传销犯罪的打击力度。
  张晓庆代表了解到,网络传销的组织者有时会将网站服务器设在境外,对下线进行网络远程管理,跨区域发展会员,通过第三方支付平台等方式进行资金结算,给执法司法机关发现和打击传销犯罪带来极大困难。
  张晓庆代表谈到的情况,在阜城县检察院查办的“FIFA足球精算”传销案中体现得非常充分。
  据该传销案的主要组织者、犯罪嫌疑人方某供述,2015年3月,他和另外几名主要的组织者合谋后,买了一套网站源代码,租赁美国服务器,经过修改网站源代码,建立“FIFA足球精算”组织的所谓官网。他们借用一个游戏账号,用于会员在网站上注册充值,后来又成立上海精算科技有限公司,与支付宝对接,用于会员提现。
  “虚拟币”是“FIFA足球精算”组织设置的又一个“障眼法”。据了解,要想成为“FIFA足球精算”组织的会员,必须花钱买“虚拟币”。买“虚拟币”可以从老会员处兑换,也可以直接从“FIFA足球精算”组织所谓官网上购买。只有买了“虚拟币”才能注册为会员。会员托管球队后获得的收益,以及上线发展下线的奖励都会以“虚拟币”的形式返到会员个人账户内。会员要将“虚拟币”提现,要通过支付宝等第三方支付平台进行。
  办案检察官告诉记者,这一系列令人眼花缭乱的“设计”,直接导致了侦查机关的取证大部分都来源于网络,大量证据形式表现为电子数据。
  全国人大代表、河北省邯郸市副检察长贾春梅告诉记者,网络传销依托互联网平台进行活动,在证据上也体现了互联网特色,电子信息数据成为查证网络传销犯罪的关键证据。与传统证据相比,电子证据具有多重性、技术性和可修改性、可灭失性的特点。贾春梅代表表示,办案机关在侦查、取证工作中,如何做好电子证据的收集、固定工作成为新的课题。
友情链接
百度 |  新浪 | 
CCTV 央视精品频道《奋斗》栏目组授权代理公司
版权所有:中国和谐法制网组织委员会 京ICP备09050734号 电话:010-81110831 QQ:978658865 邮箱:zghxfz@163.com